Curso de Prevención de blanqueo de capitales

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con dichos delitos. Desde las entidades financieras hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores, auditores, joyerías o casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta normativa.

En los últimos años se han incrementado aún más las obligaciones y se requiere a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa.

Entre las obligaciones, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia.
Además de ayudarte a cumplir con esta obligación legal, el curso te supondrá una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos, despachos de abogados o auditorías, entre otras.

Con esta formación obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de forma exitosa, así como una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.

Este curso es para ti si:

• Eres sujeto obligado.
• Quieres perfeccionar tus conocimientos como profesional de PBC/FT.
• Deseas estar al día en las últimas actualizaciones de esta materia.

Unidades

1. El concepto de blanqueo de capitales
2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación
4. La política de admisión de clientes
5. Análisis y comunicación de operaciones
6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno